中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二零零八年第一次临时股东大会决议公告

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　二零零八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

　　一、会议召开的情况

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　　1.会议通知情况：本公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知刊登于2008年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》，同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。（公告编号：CIMC2008—026）

　　2. 召开时间：2008年9月26日上午9:30—11:00

　　3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

　　4.召开方式：现场投票表决

　　5.召集人：董事会

　　6.主持人：董事麦伯良先生

　　7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。

　　二、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）共82人，代表贵公司有表决权股份数1,350,788,577股，占贵公司有表决权股份总数的50.74%。

　　2.A股股东出席情况：

　　A股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数432,202,143股，占公司有表决权股份总数的35.08%；

　　3.B股股东出席情况：

　　B股东及股东委托代理人80名，代表有表决权股份数918,586,434股，占公司有表决权股份总数的64.21%。

　　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票的方式对议案进行了表决。

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案一。

　　议案的具体表决情况如下：

　　（一）《关于对2007年底资产负债率超过70％的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》；

　　代表股份

　　同意（股）

　　同意比例（%）

　　反对（股）

　　弃权（股）

　　与会全体股东

　　1,350,788,577

　　1,349,252,293

　　99.88

　　1,505,984

　　30,300

　　与会A股股东

　　432,202,143

　　432,171,843

　　99.99

　　0

　　30,300

　　与会B股股东

　　918,586,434

　　917,080,450

　　99.84

　　1,505,984

　　0

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　2.律师姓名：孔雨泉 张清伟

　　3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2008年度第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　　二零零八年九月二十七日