证券简称：东软股份(600718行情,股吧)沈阳东软软件股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　沈阳东软软件股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月30日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议到会股东及授权代表15人，代表股数341，975，545股，占公司总股本的65．19％，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票的方式逐一表决通过了以下议案：

　　（一）2007年度董事会报告

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（二）2007年度报告全文及其摘要

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（三）2007年度监事会报告

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（四）2007年度财务决算报告

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（五）关于2007年度利润分配方案的议案

　　根据辽宁天健会计师事务所有限公司对公司2007年度财务审计的结果，2007年度，公司母公司实现净利润127，411，399元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10％的法定盈余公积金12，741，140元，提取5％的任意盈余公积金6，370，570元，本年度可供股东分配的利润为108，299，689元，加上以前年度尚未分配利润120，546，699元（按新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》调整后），年末未分配利润为228，846，388元。

　　股东大会决定2007年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于公司2008年度国际业务、医疗系统业务的拓展及研发投入所需的固定资产和流动资金需求。

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（六）独立董事述职报告

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（七）关于变更公司注册名称和住所的议案

　　股东大会同意公司注册名称由“沈阳东软软件股份有限公司”，变更为“东软集团股份有限公司”，公司住所由“沈阳市和平区文化路3号巷11号”，变更为“沈阳市浑南新区新秀街2号”。

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（八）关于修改公司章程的议案

　　章程第四条“公司注册名称：沈阳东软软件股份有限公司

　　英文名称：Ｓｈｅｎｙａｎｇ Ｎｅｕｓｏｆｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　（缩写 ：Ｎｅｕｓｏｆｔ）”

　　修改为“公司注册名称：东软集团股份有限公司

　　英文名称：Ｎｅｕｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

　　（缩写 ：Ｎｅｕｓｏｆｔ）”

　　章程第五条“公司住所：沈阳市和平区文化路3号巷11号

　　邮政编码：110006”

　　修改为“公司住所：沈阳市浑南新区新秀街2号

　　邮政编码：110179”

　　章程第一百九十二条“监事会由3名监事组成”

　　修改为“监事会由5名监事组成”

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（九）关于修改监事会议事规则的议案

　　监事会议事规则第三条“监事会由3名监事组成”；

　　修改为“监事会由5名监事组成”。

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（十）关于2008年度日常关联交易预计情况的议案

　　东北大学科技产业集团有限公司、阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、东芝解决方案株式会社为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。

　　赞成股数142，868，584股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（十一）关于聘请2008年度财务审计机构的议案

　　股东大会同意公司聘请立信会计师事务所有限公司担任2008年度财务审计机构，审计费用为120万元人民币，包含差旅费和其他杂项费用。聘期从2007年度股东大会批准之日起至2008年度股东大会结束之日止。

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（十二）关于董事会换届选举的议案

　　采用累积投票制选举的结果为：

　　选举刘积仁为董事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　选举沓泽虔太郎为董事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　选举王勇峰为董事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　选举赵宏为董事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　选举王莉为董事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　选举恩地和明为董事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　选举怀进鹏为独立董事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　选举吕建为独立董事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　选举方红星为独立董事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（十三）关于监事会换届选举的议案

　　采用累积投票制选举的结果为：

　　选举王宛山为监事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　选举春名基为监事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　选举黄孔威为监事，赞成股数341，975，545股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（十四）关于为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的议案

　　股东大会同意公司为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为16，000万元人民币，该额度期限为二年，即从2007年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开之日止，股东大会授权公司董事长在银行贷款担保额度范围内签署相关法律文件。

　　因东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人，对本议案回避表决。

　　赞成股数249，513，339股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　（十五）关于为全资子公司－东软集团（大连）有限公司提供银行贷款担保额度的议案

　　股东大会同意公司为全资子公司－东软集团（大连）有限公司提供银行贷款担保的总额度为30，000万元人民币，该额度期限为二年，即从2007年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开之日止，股东大会授权公司董事长在银行贷款担保额度范围内签署相关法律文件。

　　赞成股数341，975，545股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的100％。

　　上述每项议案的详细内容请参见2008年3月28日、5月10日公司分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

　　三、律师见证情况

　　辽宁成功金盟律师事务所律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳东软软件股份有限公司章程》的规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了本次股东大会所审议的全部议案。本次股东大会审议、表决的各议案以出席会议的股东所持表决票通过议案所需数的表决结果得以通过。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳东软软件股份有限公司章程》等相关规定，通过的各议案合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　二OO八年五月三十日

　　证券代码：600718股票简称：东软股份 公告编号：临2008－023

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳东软软件股份有限公司五届一次董事会于2008年5月30日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已于2008年5月19日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘积仁主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举董事长、副董事长的议案

　　董事会选举刘积仁为公司第五届董事会董事长兼首席执行官，沓泽虔太郎为公司第五届董事会副董事长。以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举董事会专业委员会委员的议案

　　1、战略决策委员会：6名

　　主任：刘积仁

　　委员：沓泽虔太郎、王勇峰、王莉、怀进鹏、方红星

　　2、提名委员会：3名

　　主任：怀进鹏

　　委员：刘积仁、吕建

　　3、审计委员会：5名

　　主任：方红星

　　委员：赵宏、怀进鹏、吕建、王莉

　　4、薪酬与考核委员会：3名

　　主任：吕建

　　委员：赵宏、怀进鹏

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任高级管理人员的议案

　　董事会决定聘任王勇峰为总裁，聘任赵宏为高级副总裁，聘任卢朝霞为高级副总裁兼首席运营官，聘任王莉为高级副总裁兼首席财务官，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼财务运行官，聘任王自栋为高级副总裁兼董事会秘书，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官。

　　以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司三位独立董事对本项议案表示同意。

　　四、关于聘任证券事务代表的议案

　　董事会决定聘任张龙为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于对董事长授权的议案

　　为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项，并签署相关协议和法律文件：

　　（一）决定金额在5，000万元人民币以下的交易事项，包括：

　　1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投资、增资、减资、清算、解散；

　　2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股权；

　　3、对全资子公司或者控股子公司委托贷款；

　　4、对全资子公司或者控股子公司提供财务资助；

　　5、租入或者租出资产；

　　6、委托或者受托管理资产和业务；

　　7、受赠资产；

　　8、债权、债务重组；

　　9、签订许可使用协议；

　　10、转让或者受让研究与开发项目。

　　（二）决定金额在200万元人民币以下的赠与资产。

　　（三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。

　　（四）决定公司申请商业银行授信额度。

　　（五）决定金额在20，000万元人民币以下的商业银行长短期贷款事项，但年度贷款总额不得超过董事会确定的公司年度贷款预算金额。

　　（六）决定签订、变更和终止金额在30，000万元人民币以下的商业合同。

　　（七）决定公司与关联自然人之间的交易额不超过30万元人民币的关联交易，以及公司与关联法人之间的交易额不超过300万元人民币且不超过公司最近一期经审计净资产0．5％的关联交易。

　　（八）决定公司非经营业务案件的起诉、应诉，以及金额在公司最近一期经审计净资产10％以下的经营业务案件的起诉、应诉。

　　（九）决定公司内部组织结构、分支机构（办事处、分公司）设置和变更以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、参股公司董事候选人、监事候选人。

　　以上事项均按单笔计算，超出以上任一标准的，或者相同类别事项连续12个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、法规、规章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交董事会、股东大会审议。

　　董事长在公司召开年度董事会之时，应对年度内的授权使用情况向董事会作专项报告。本授权有效期限为2008年5月30日至2011年5月29日。如期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订，以修订后的授权为准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年五月三十日

　　附1：高级管理人员简介

　　（1）王勇峰，男，1970年出生，硕士。1998年2月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月至今任公司总裁，1999年10月至今任公司董事。曾任东软集团有限公司董事。

　　（2）赵宏，男，1954年出生，教授，博士生导师。1993年9月至1996年3月任公司副总经理，1996年6月起任公司董事。曾任东软集团有限公司董事、副总裁。

　　（3）卢朝霞，女，1957年出生，硕士，教授。曾任东北大学管理控制中心主任，1995年加入公司，任公司副总经理，现任公司高级副总裁兼运营总监。

　　（4）王莉，女，1965年出生，双硕士，注册会计师，教授研究员高级会计师。1997年2月至2003年8月任本公司高级副总裁兼财务总监。曾任东软集团有限公司副总裁兼财务总监。

　　（5）张霞，女，1965年出生，博士，教授。1994年11月加入公司，曾任东软集团副总裁兼首席知识官。2004年11月至今任公司首席技术官和首席知识官（ＣＴＯ＆ＣＫＯ）。

　　（6）王经锡，男，1969年出生，学士，1999年3月加入东软集团，任人力资源部部长，2001年2月任公司行政总监，现任公司高级副总裁兼行政总监，兼任沈阳慧旭科技股份有限公司董事。

　　（7）张晓鸥，男，1972年出生，硕士，注册会计师，高级会计师。2000年4月加入公司，现任公司高级副总裁兼财务总监。

　　（8）王自栋，男，1965年出生，硕士。1996年7月加入公司，1996年7月至2003年7月任本公司董事会秘书。曾任东软集团有限公司总裁助理。

　　（9）李军，男，1973年出生，学士。1995年7月加入公司，2004年3月至2007年2月任公司华东大区总经理，2007年3月至今任公司销售总监。

　　附2：证券事务代表简介

　　张龙，男，1976年出生，硕士。2002年7月加入公司，2003年7月始任公司证券事务代表。

　　证券代码：600718证券简称：东软股份 编号：临2008－024

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　沈阳东软软件股份有限公司五届一次监事会于2008年5月30日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议应到会监事5名，实到4名。监事黄孔威因工作原因，全权委托监事徐庆荣代为出席并表决，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举监事长的议案

　　监事会选举王宛山为公司第五届监事会监事长，任期为三年，从本次监事会通过之日起计算。

　　二、关于职工代表监事的说明

　　经职工选举，徐庆荣、张红作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

　　特此公告。

　　沈阳东软软件股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO八年五月三十日

　　徐庆荣，女，1970年出生，硕士。1996年12月加入公司，1996年12月至2003年7月任公司证券事务代表，2003年7月至2008年5月任公司董事会秘书，现任本公司法律部部长。

　　张红，女，1971年出生，硕士，高级会计师。1996年3月加入公司，2002年3月至2003年3月任公司财务总监助理，2003年3月至2006年8月任大连东软软件园产业发展有限公司财务总监，2006年8月至2008年4月任东软集团有限公司审计部部长，现任本公司投资审计部部长。