关于四川汶川发生地震对我公司

　　影响情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年5月12日下午，四川汶川地区发生了7．8级强烈地震，震感强烈，通讯中断。灾害发生后，公司立即成立了以刘永好董事长任组长的抗震救灾领导小组，制定了抗震救灾的具体措施，对公司领导进行了分工，由黄代云总经理率队赶往灾情严重的彭州地区；马松总助率队赶往绵阳、广汉等地；公司领导小组成员黄国刚率队前往乐山地区；公司副总经理曾勇和公司董事赵韵新先生负责筹措准备救灾物质；公司财务总监王世熔负责清理公司资产；公司董秘向川先生为公司总的联络人在公司总部值班，负责搜集有关信息，组织协调“抗震救灾”的内外事宜。在分工合作协调有序中，公司迅即地想办法与灾区的分、子公司进行联系，了解地震灾害对员工生命安全、公司财产和生产经营的影响情况，并向重灾区捐助运送了牛奶、火腿肠等物资。

　　截至2008年5月14日，受地震灾害的影响，公司绵阳分公司住宿楼出现裂缝，并出现倾斜，办公室二楼出现裂缝，工厂围墙6处近100米倒塌，锅炉蒸汽管道接口拉裂，公司水电气已中断供应，暂时停止了生产；公司控股子公司广汉国雄饲料有限公司办公楼出现裂缝，有30多米的围墙垮塌，公司生产经营正常；公司全资子公司四川新乐塑胶有限公司办公楼天花板有许多被震落，公司生产暂时停止，于5月13日晚恢复生产。位于成都的公司总部办公楼1－5层的楼梯间及过道和部分办公场地不同程度地出现了200多处近500米长的裂纹，初步预计达300余万元的损失。此外，我公司分布在全国其它地区的分、子公司的资产和生产经营均正常，无人员伤亡和厂房垮塌情况的发生。

　　鉴于目前情况，公司现还无法完全准确预计本次地震对公司财产造成的经济损失和影响，公司将视其灾害情况和进一步核查后，再作相应的披露。

　　特此公告

　　四川新希望(000876行情,股吧)农业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年五月十四日

　　证券代码：000876证券简称：新希望公告编号：2008－12

　　四川新希望农业股份有限公司

　　关于取消2007年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年4月24日公司于《中国证券报》上刊登了《关于召开2007年度股东大会的通知》，公告提交了本次年度股东大会的议题和会议召开时间。由于四川汶川发生了7．8级强烈地震，目前成都周边地区余震时有发生，交通和通讯不便，公司各级管理人员正积极组织抗震救灾工作，为确保股东大会顺利召开，根据交易所上市规则的规定，公司董事会决定暂时取消原定于2008年5月20日召开的公司2007年年度股东大会，公司2007年年度股东大会的召开时间将另行公告。

　　特此公告，提请广大投资者注意。

　　四川新希望农业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年五月十四日