上海张江高科(600895行情,股吧)技园区开发股份有限公司

　　四届一次董事会会议决议公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月9日以通讯表决方式召开。公司7名董事均同意采取通讯表决方式召开会议，并表决通过了如下决议：

　　1、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的决议

　　选举刘小龙先生为公司第四届董事会董事长、选举朱守淳先生为公司第四届董事会副董事长。

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票

　　2、关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的决议

　　公司第四届董事会各专门委员会的组成人选如下：

　　战略委员会：刘小龙（主任委员）、万增炜、李振宁

　　审计委员会：周骏（主任委员）、李振宁、谢勇

　　提名委员会：刘小龙（主任委员）、王洪卫、周骏

　　薪酬与考核委员会：王洪卫（主任委员）、李振宁、刘小龙

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票

　　3、关于通过市场化方式选聘公司总经理的决议

　　公司2007年度股东大会已于2008年5月7日进行了董事会换届选举。公司第三届董事会聘任的陆怡皓总经理任期至2008年5月9日截止。

　　为了进一步完善公司治理，从更广阔的范围选拔优秀人才，公司新一届董事会将在两个月内，通过市场化方式选聘公司总经理人选。

　　为了确保公司日常经营的稳定开展，在上述两个月内，董事会授权公司原经营层继续履行其原有职责。

　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票

　　4、关于为上海数讯信息技术有限公司提供担保的决议

　　公司拟为本公司控股子公司－上海数讯信息技术有限公司向交通银行(601328行情,股吧)股份有限公司上海浦东分行申请3500万元借款提供2550万元保证担保，担保期限三年。

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　　2008年5月10日

　　证券代码：600895证券简称：张江高科 编号：临2008－014

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　重要内容提示

　　被担保人：上海数讯信息技术有限公司

　　担保人：上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　本次担保金额：2550万元

　　反担保情况：由上海数讯信息技术有限公司提供信用反担保

　　包括本次担保在内，公司本部对外担保累计数量：6443万元

　　一、担保情况概述

　　上海数讯信息技术有限公司系本公司控股子公司，本公司股权比例为58．47％。

　　本公司拟为上海数讯信息技术有限公司向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请3500万元借款提供2550万元保证担保，担保期限三年。

　　上海数讯信息技术有限公司向本公司出具承诺函，承诺为本次担保提供信用反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　上海数讯信息技术有限公司成立于1999年7月，注册资本为5000万元人民币。注册地：上海市张江高科技园区郭守敬路498号2幢4200室。法定代表人：胡鋐亮。经营范围：数据通信、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务；计算机软硬件、网络产品、通信产品以及各类电子产品的开发生产销售；通信工程；以上各项经营范围均凭许可证经营。

　　根据该公司提供的资料显示：截至2008年3月31日，该公司账面总资产8869．85万元，负债2734．65万元，净资产6135．20万元，累计未分配利润768．93万元，预计2008年度可实现利润总额650万元（未经审计）。

　　三、董事会意见

　　上海数讯信息技术有限公司系本公司的控股子公司，其经营、资信状况良好，公司为其担保不会给公司经营造成影响及带来财务风险。

　　四、公司累计对外担保数量

　　包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为9443万元，占公司最近一期经审计净资产的3．60％。

　　五、备查文件

　　公司四届一次董事会决议

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

　　2008年5月10日