本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　每股转增0．2股；每10股转增2股。

　　股权登记日：2008年4月30日

　　除权日：2008年5月5日

　　新增可流通股份上市流通日：2008年5月6日

　　根据公司2007年度股东大会决议，现将公司2007年度资本公积金转增股本有关事宜公告如下：

　　一、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年度资本公积金转增股本方案已经2008年4月22日召开的公司2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2008年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、2007年度资本公积金转增股本方案

　　截止2008年4月23日，公司总股本为836，872，996股，本次资本公积金转增股本以此股本为基数实施。

　　1、每股转增0．2股；每10股转增2股。

　　2、共计转增167，374，599股，转增后的总股本为1，004，247，595股。

　　3、转增年度：2007年度

　　三、转增股本的具体实施日期

　　1、股权登记日：2008年4月30日

　　2、除权日：2008年5月5日

　　3、新增可流通股份上市日：2008年5月6日

　　四、分派对象

　　截止2008年4月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、资本公积金转增股本实施办法

　　本次资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所转增股份于2008年5月5日直接计入“铁龙物流(600125行情,股吧)（600125）”的股东帐户中。

　　六、股本结构变动情况（单位：股）

　　七、实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算的上年度基本每股收益为0．302元。

　　八、咨询联系办法

　　联系电话：0411－82810881

　　联系传真：0411－82816639

　　联 系 人：魏丹、孙玉香

　　联系地址：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司证券事务部

　　邮政编码：116001

　　九、备查文件

　　公司2007年度股东大会决议及公告

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年4月26日