本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。？

　　南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会2008年第4次会议（临时会议）通知于2008年4月12日书面发出，并于2008年4月16日以通讯表决方式召开。应到董事九人，实到九人。会议经过讨论，形成了如下决议：

　　会议审议并通过了《关于深圳南星电子有限公司减少3250万元注册资本金的议案》：深圳南星电子有限公司（以下简称：南星电子）目前效益不佳，是本公司拟处置的10家子公司之一，为了便于处置工作的展开，本公司将压缩在南星电子的投资规模，减少南星电子注册资本金3250万元。减资后，南星电子注册资本将由7180万元减至3930万元：本公司出资额3870万元，占注册资本的98．47％；南京波尔新技术有限公司出资额60万元，占注册资本的1．53％。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　　以上减资事项不是关联交易，亦无需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　南通科技投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年4月16日