本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　本公司第五届董事会第五次会议于2008年4月10日审议通过了本公司《2007年年度报告》正文及摘要。会议应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事14人，委托出席会议1人，其中杨祥海委托周慈铭出席会议并表决

　　安永大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　本公司董事长高国富先生，财务总监吴达川先生、总精算师迟小磊女士及副总会计师王莺女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据单位： 人民币百万元

　　3．2 主要财务指标单位： 人民币百万元

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用单位： 人民币百万元

　　采用公允价值计量的项目

　　√适用 不适用单位： 人民币百万元

　　（1）当期变动主要由金融工具的交易以及公允价值变动引起。

　　（2）对当期利润的影响金额取自财务报表中“公允价值变动收益”项目。

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　√适用 不适用

　　（一）股份变动情况表单位：股

　　（二）限售股份变动情况表

　　√适用 不适用单位：股

　　4．2 股东数量和持股情况单位：股

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　本公司股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。

　　截至2007年12月31日，持有公司5％以上股份的股东有：

　　1、华宝投资有限公司

　　华宝投资有限公司成立于1994年11月21日，法定代表人为马国强，注册资本为68．69亿元。该公司经营范围为对冶金及相关行业的投资及投资管理、投资咨询、商务咨询服务（除经纪），是宝钢集团有限公司的全资子公司。

　　2、申能（集团）有限公司

　　申能（集团）有限公司是国有独资有限责任公司，成立于1996年11月18日，法定代表人为李关良，注册资本为60亿元。该公司主要从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产经营，国内贸易。

　　3、ｌｌｅｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　ｌｌｅｌ ＩｎｖｅｓｔｏｒｓＨｏｌｄｉｎｇｓＬｉｍｉｔｅｄ是在毛里求斯共和国注册的投资控股公司，为凯雷旗下管理的基金所控制的投资实体。

　　4、上海国有资产经营有限公司

　　上海国有资产经营有限公司是国有独资有限责任公司，成立于1999年9月24日，法定代表人为祝世寅，注册资本为50亿元。该公司主要从事实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债券重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营、资本运作业务相关的担保。

　　5、上海烟草（集团）公司

　　上海烟草（集团）公司是成立于1984年4月2日的国有企业，法定代表人为施超，注册资本为17．40亿元。该公司主要从事卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、晾晒烟、仓储、汽车货物运输、卷烟工业设备和专用材料、烟草发酵、劳务、熏蒸、食品、饮料、饮用水等业务。

　　截至2007年12月31日，本公司主要股东的最终控制人与公司之间关系图如下：

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：人民币万元

　　注：1、本公司所有董事、监事和高管人员均未持有本公司股票。

　　2、根据2007年第五次临时股东大会的决议，本届董、监事（在公司领薪的董、监事除外）津贴标准为每年税前25万元，2007年8月－12月的薪酬为10．42万元。

　　3、董事杨祥海先生、周慈铭先生、陈绍昌先生、杨向东先生、冯军元女士未领取。

　　4、报告期内许善达先生、吴达川先生尚未在公司领薪。

　　5、杨文斌先生2007年11月被聘任为太保集团投资总监，此前在太保寿险任职。

　　6、本公司董、监事任期三年，可以连选连任，独立董事连续任期不得超过六年。

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　2007年，中国经济继续保持快速增长，股票市场表现良好，居民可支配收入明显增加，为中国保险业保持良好发展态势创造了有利条件。随着保险行业监管体系的进一步完善，竞争日益规范，保险市场更趋繁荣。本公司抓住宏观经济和行业发展的机遇，围绕实现公司整体价值可持续增长的根本目标，以转变发展方式为工作主线，强化了对战略措施和业务计划的落实，并采用了适当的投资策略，确保公司在2007年保持了快速发展。

　　本公司主要通过下属的太保寿险＊、太保产险为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务，并通过下属的太保资产管理和运用保险资金。此外，本公司还通过太保香港在香港市场从事财产保险业务。由于太保香港保费收入与净利润在本公司的占比较小，以下对财产保险业务的分析均指太保产险。

　　（一）主要经营情况概述

　　1、经营业绩显著增强

　　2007年度，本公司保费收入742．36亿元，较上年增长32．5％，本公司归属于母公司股东的净利润68．93亿元，较上年增长583．8％，实现并高于本公司上市时64．46亿元的年度盈利预测结果。截至2007年12月31日，本公司内含价值747．55亿元，显著高于上年的179．93亿元；人寿保险一年新业务价值30．15亿元，较上年增长38．6％。单位：人民币百万元

　　2、市场地位保持稳定

　　2007年度本公司人寿保险和财产保险业务均实现了较快增长，增速分别为34．0％和29．4％。根据保监会公布的数据计算，2007年度本公司人寿保险业务市场占有率为10．2％，高于上年的9．3％，行业排名第三；财产保险业务市场占有率11．2％，保持稳定，行业排名第二。

　　3、业务结构动态优化

　　2007年，本公司继续坚持业务结构动态优化策略，人寿保险注重内含价值较高、盈利能力较强的长期保障型产品和短期意外险产品，并根据市场情况适时推出长期理财型产品。人寿保险2007年一年新业务价值30．15亿元，较上年增长38．6％。财产保险在坚持发展非车险业务中盈利能力较强的险种和短期意外险的同时，抓住交强险实施给车险市场带来的契机，加强了对有效益车险业务的拓展力度。

　　4、客户资源加速积累

　　受益于品牌效应、业务推动以及销售基础管理的加强，本公司赢得了更多的客户资源。截至2007年12月31日，本公司拥有约3，612万位的个人客户和约220万个机构客户。

　　5、投资收益大幅提升

　　本公司坚持资金运用安全性、流动性和收益性相结合的原则，以负债为导向配置资产，全面提高资产管理水平，同时，本年度股票市场的良好表现也给本公司投资收益上升提供了机遇。2007年度本公司实现总投资收益276．58亿元，较上年增长185．7％，投资收益率达11．7％，较上年高出5．8个百分点。

　　（二）主要业务及经营分析

　　1、人寿保险业务分析

　　2007年本公司主动进行业务结构的战略性调整，大力发展内含价值较高和盈利能力较强的长期保障型产品和短期意外险产品，并根据市场情况适时推出长期理财型产品。2007年本公司人寿保险业务的保费收入506．86亿元，较上年增长34．0％。

　　（1）保费收入按销售渠道分析

　　本公司人寿保险业务按销售渠道划分为个人寿险业务、银行保险业务和团体寿险业务。

　　单位：人民币百万元

　　①个人寿险业务

　　2007年个人寿险业务的保费收入为233．02亿元，较上年增长28．0％。主要原因是本公司采取多种措施推动个人寿险业务发展，重视提高保险营销员的素质和产能，在营销团队建设和充实培训力量等多方面加强管理，并努力提高保单继续率。单位：人民币百万元

　　截至2007年12月31日，本公司约有20万名寿险保险营销员。通过本公司一系列有针对性的措施，本年度保险营销员产能、保单继续率等指标稳步增长。

　　②银行保险业务

　　2007年银行保险业务的保费收入为207．25亿元，较上年增长58．3％。主要原因是：一方面，股票市场表现良好，客户对理财型产品需求强劲，本公司适时推出了万能险产品；另一方面，本公司也持续加强与银邮网点的合作，提升银保客户经理业务能力。单位：人民币百万元

　　截至2007年12月31日，本公司拥有约7，000名商业银行保险客户经理，与本公司签订银行保险安排的银行和中国邮政网点数目已达约6．6万家，较2006年进一步增加。

　　③团体寿险业务

　　2007年团体寿险业务的保费收入为66．59亿元，较上年略增1．9％。主要原因是本公司加强业务结构调整，主动压缩内含价值较低的业务所致。　单位：人民币百万元

　　本公司拥有约2，900名团体寿险销售代表。此外，本公司还通过保险经纪和代理公司、兼业代理等渠道分销。

　　另外，在本公司的指导下，太保产险的销售人员也向产险客户交叉销售本公司的人寿保险产品。

　　（2）保费收入按险种分析

　　本公司人寿保险业务按险种类别划分为传统型保险、分红型保险、短期意外与健康保险、万能型保险。

　　①传统型保险

　　2007年本公司人寿保险业务中的传统型保险的保费收入为159．11亿元，与上年基本持平。主要是本公司有针对性的措施，应对利率上调以及其他宏观环境变化所带来的挑战，实现了保险营销员销售能力和保单继续率多方面指标的稳步增长，以及传统型保险的平稳发展。

　　②分红型保险

　　2007年本公司人寿保险业务中的分红型保险的保费收入为129．69亿元，较上年下降25．5％。主要原因是本公司适时推出的万能型保险产品受到市场的广泛欢迎，对分红型保险有一定的替代作用。

　　③短期意外与健康保险

　　2007年本公司人寿保险业务中的短期意外与健康保险的保费收入为26．33亿元，较上年同口径增长10．4％。其增长的主要原因是短期意外保险是本公司重点发展的产品，公司投入了更多的资源来大力发展该类产品。

　　④万能型保险

　　2007年本公司人寿保险业务中的万能型保险的保费收入为191．73亿元，较上年大幅增长1240．8％。主要原因是随着股票市场的向好，万能型保险产品受到市场欢迎。

　　单位：人民币百万元

　　注：2006年公司前述短期意外与健康保险包含第三方管理产品收入6．58亿元，根据2007年实行的新会计准则要求，2007年保费收入不含该类产品收入数据，增长率为根据2007年口径计算。

　　（3）保费收入按地区分析

　　2007年本公司约62．9％的人寿保险业务保费收入来自我国江苏、山东、河南、上海、山西、河北、北京、浙江、广东、四川等经济较发达或人口较多的地区。单位：人民币百万元

　　（4）高利率保单

　　与中国其他主要寿险公司类似，自1995年至1999年6月期间，由于当时市场利率普遍较高，本公司对当时销售的寿险产品提供了等于或超过4％的保证收益率。1999年6月，保监会下发了“关于调整寿险保单预定利率的紧急通知”，规定寿险保单的预定利率不得超过年复利2．5％。因此，本公司此后不再签发预定利率超过2．5％的寿险保单。截至2007年12月31日，高定价利率寿险保单的寿险责任准备金总额约为410．34亿元，占本公司寿险责任准备金总额的22．8％；而截至2006年12月31日，该占比为24．4％。

　　随着较低定价利率保单和不提供保证收益率的保单的持续增长，预期高定价利率保单的寿险责任准备金在本公司总有效寿险保单的寿险责任准备金中所占比例将持续下降。

　　截至2007年12月31日，本公司高利率保单的平均负债成本约为6．38％，较2006年末的6．77％继续下降。高利率保单的平均负债成本下降的主要原因是本公司对某些高利率保单下调了评估利率，并在新的评估基础上相应增提了寿险责任准备金。

　　2、财产保险业务

　　股票简称

　　中国太保

　　股票代码

　　601601

　　上市交易所

　　上海证券交易所

　　注册地址和办公地址

　　上海市浦东新区银城中路190号交银金融大厦南楼

　　邮政编码

　　200120

　　公司国际互联网网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｐｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　电子信箱

　　ｉｒ＠ｃｐｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　陈　巍

　　杨继宏

　　联系地址

　　上海市浦东新区银城中路190号交银金融大厦南楼

　　电话

　　021－58776688

　　传真

　　021－68870791

　　电子信箱

　　ｉｒ＠ｃｐｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　主要会计数据

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增减（％）

　　2005年

　　营业收入

　　93，008

　　57，526

　　61．7

　　51，924

　　利润总额

　　8，443

　　2，026

　　316．7

　　1，472

　　归属于上市公司股东的净利润

　　6，893

　　1，008

　　583．8

　　1，131

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

　　6，934

　　1，297

　　434．6

　　1，158

　　经营活动产生的现金流量净额

　　21，670

　　27，541

　　（21．3）

　　22，703

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增减（％）

　　2005年末

　　总资产

　　309，010

　　203，091

　　52．2

　　161，343

　　归属于上市公司股东的股东权益

　　62，807

　　11，153

　　463．1

　　6，606

　　报告期末股东总数 388，345家

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　报告期内增减

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　华宝投资有限公司

　　国有法人股

　　17．40％

　　1，340，000，000

　　1，340，000，000

　　申能（集团）有限公司

　　国有法人股

　　16．60％

　　1，278，235，705

　　1，278，235，705

　　ｌｌｅｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　外资法人股

　　13．66％

　　1，051，785，087

　　1，051，785，087

　　上海国有资产经营有限公司

　　国家股

　　5．75％

　　442，500，000

　　442，500，000

　　上海烟草（集团）公司

　　国有法人股

　　5．71％

　　440，000，000

　　440，000，000

　　Ｃａｒｌｙｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　外资法人股

　　3．66％

　　281，514，913

　　281，514，913

　　上海久事公司

　　国有法人股

　　3．35％

　　258，127，000

　　＋127，000

　　258，000，000

　　云南红塔集团有限公司

　　国有法人股

　　2．34％

　　180，000，000

　　180，000，000

　　大连实德集团有限公司

　　社会法人股

　　1．43％

　　110，000，000

　　110，000，000

　　质押80，000，000

　　京基集团有限公司

　　社会法人股

　　1．30％

　　100，000，000

　　100，000，000

　　源信行投资有限公司

　　社会法人股

　　1．30％

　　100，000，000

　　100，000，000

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　中国工商银行(601398行情,股吧)－中海能源(行情,净值,基金吧)策略混合型证券投资基金

　　13，000，000

　　Ａ股

　中国人寿(601628行情,股吧)保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪

　　6，023，000

　　Ａ股

　　中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005Ｌ－ＦＨ001沪

　　6，022，000

　　Ａ股

　　中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001沪

　　6，022，000

　　Ａ股

　　中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品

　　6，021，000

　　Ａ股

　　中国建设银行(601939行情,股吧)－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

　　5，400，000

　　Ａ股

　海通证券(600837行情,股吧)股份有限公司

　　5，312，000

　　Ａ股

　　同德证券投资基金

　　4，389，956

　　Ａ股

　　中海石油财务有限责任公司

　　4，000，000

　　Ａ股

　　中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户

　　3，869，000

　　Ａ股

　　上述股东关联关系或一致行动关系的说明

　　ｌｌｅｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ和Ｃａｒｌｙｌｅ ＨｏｌｄｉｎｇｓＭａｕｒｉｔｉｕｓＬｉｍｉｔｅｄ之间因同属凯雷集团而存在关联关系。

　　前十名无限售条件股东中，除部分股东属于同一法人管理外，本公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

　　主要财务指标

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增减（％）

　　2005年

　　归属于上市公司股东的基本每股收益（元）

　　1．12

　　0．23

　　387．0

　　0．26

　　归属于上市公司股东的稀释每股收益（元）

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）

　　1．12

　　0．30

　　273．3

　　0．27

　　全面摊薄净资产收益率（％）

　　11．0

　　9．0

　　增加2个百分点

　　17．1

　　加权平均净资产收益率（％）

　　27．4

　　11．4

　　增加16个百分点

　　33．4

　　扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（％）

　　11．0

　　11．6

　　减少0．6个百分点

　　17．5

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　27．6

　　14．6

　　增加13个百分点

　　34．2

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　2．81

　　6．40

　　（56．1）

　　5．28

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增减（％）

　　2005年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）

　　8．16

　　2．59

　　215．1

　　1．54

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动性资产处置损失

　　22

　　与本公司主营业务无关的预计负债产生的损失

　　2

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　28

　　非经常性损益的所得税影响数

　　（11）

　　少数股东应承担的部分

　　－

　　合　计

　　41

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例（％）

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例（％）

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　555，421，100

　　8．29

　　555，421，100

　　7．21

　　2、国有法人持股

　　4，136，778，900

　　61．74

　　29，829，344

　　29，829，344

　　4，166，608，244

　　54．11

　　3、其他内资持股

　　674，500，000

　　10．07

　　270，170，656

　　270，170，656

　　944，670，656

　　12．27

　　其中：

　　境内法人持股

　　674，500，000

　　10．07

　　270，170，656

　　270，170，656

　　944，670，656

　　12．27

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　1，333，300，000

　　19．90

　　1，333，300，000

　　17．32

　　其中：

　　境外法人持股

　　1，333，300，000

　　19．90

　　1，333，300，000

　　17．32

　　境外自然人持股

　　合计

　　6，700，000，000

　　100．00

　　300，000，000

　　300，000，000

　　7，000，000，000

　　90．91

　　二、无限售条件流通股份

　　1、人民币普通股

　　700，000，000

　　700，000，000

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　合计

　　700，000，000

　　700，000，000

　　700，000，000

　　9．09

　　三、股份总数

　　6，700，000，000

　　100．00

　　1，000，000，000

　　1，000，000，000

　　7，700，000，000

　　100．00

　　项目名称

　　期初余额

　　期末余额

　　当期变动（1）

　　对当期利润的影响金额（2）

　　交易性金融资产

　　4，757

　　2，463

　　（2，294）

　　236

　　衍生金融资产

　　1

　　－

　　（1）

　　（1）

　　可供出售金融资产

　　68，416

　　121，783

　　53，367

　　－

　　合计

　　73，174

　　124，246

　　51，072

　　235

　　序号

　　股东名称

　　年初限售股数

　　本年解除限售股数

　　本年增加限售股数

　　年末限售

　　限售

　　解除限售日期

　　股数

　　原因

　　1

　　华宝投资有限公司

　　1，340，000，000

　　1，340，000，000

　　股东自愿承诺锁定三年

　　自上市日起3年

　　2

　　申能（集团）有限公司

　　1，278，235，705

　　1，278，235，705

　　股东自愿承诺锁定三年

　　自上市日起3年

　　3

　　ｌｌｅｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　1，051，785，087

　　1，051，785，087

　　股东自愿承诺锁定三年

　　自上市日起3年

　　4

　　上海国有资产经营有限公司

　　442，500，000

　　442，500，000

　　股东自愿承诺锁定三年

　　自上市日起3年

　　5

　　上海烟草（集团）公司

　　440，000，000

　　440，000，000

　　股东自愿承诺锁定三年

　　自上市日起3年

　　6

　　Ｃａｒｌｙｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　281，514，913

　　281，514，913 股东自愿承诺锁定三年 自上市日起3年 7 宝钢集团有限公司 71，804，29571，804，295股东自愿承诺锁定三年 自上市日起3年 8 上海烟草工业印刷厂 48，100，000 48，100，000股东自愿承诺锁定三年自上市日起3年 9 上海国鑫投资发展有限公司 34，457，000 34，457，000 股东自愿承诺锁定三年自上市日起3年 10华宝信托有限责任公司 18，950，000 18，950，000 股东自愿承诺锁定三年 自上市日起3年11宝钢集团新疆八一钢铁(600581行情,股吧)有限公司 5，000，000 5，000，000 股东自愿承诺锁定三年 自上市日起3年 12大连实德集团有限公司110，000，000 110，000，000 发行前一年增资扩股限售三年以及发行限售5，000，000股自2007年6月4日起3年；105，000，000股自上市日起1年 13 郑州宇通集团有限公司50，000，000 50，000，000发行前一年增资扩股限售三年 自2007 年6 月4日起3 年 14 上海潞安投资有限公司48，335，000 48，335，000发行前一年增资扩股限售三年 自2007 年6 月4日起3 年 15 中融国际信托有限公司3，335，000 3，335，000发行前一年增资扩股限售三年 自2007 年6 月4日起3 年 16上海久事公司等215家Ａ股发行前法人股东1，475，983，000 1，475，983，000 发行限售 自上市日起1年 17中船重工财务有限责任公司等442家网下配售股东300，000，000 300，000，000 网下配售锁定三个月 自上市日起3个月合计 7，000，000，0007，000，000，000 — —姓名 职务 性别 年龄 本届任期 税前报酬总额是否在股东单位及其他关联方领取报酬 高国富 董事长男 51 自2007年6月起 295．21 否 霍联宏 董事、总经理 男 50自2007年6月起 277．60 否 杨祥海 副董事长男 56 自2007年6月起 详见注3 是 周慈铭 董事 男 56自2007年6月起 详见注3 是 陈绍昌 董事 男 59自2007年6月起 详见注3 是 沈伟明 董事 男 60 自2007年6月起10．42 是 于业明 董事 男 40自2007年6月起 10．42 是 黄孔威 董事 男 41 自2007年6月起 10．42 是杨向东 董事 男 42自2007年6月起 详见注3 是 冯军元 董事 女 38 自2007年6月起 详见注3 是 许善达 独立董事 男61自2007年11月起 详见注4 否 张祖同 独立董事 男 59 自2007年6月起 10．42 否 李若山 独立董事 男58自2007年6月起 10．42 否 袁天凡 独立董事 男 55 自2007年6月起 10．42 否 肖　微 独立董事 男47自2007年6月起 10．42 否 马国强 监事长 男 44 自2007年6月起 10．42 是 张建伟 监事 男53自2007年6月起 10．42 是 林丽春 监事 女 37 自2007年6月起 10．42 是 熊兴旺 职工监事 男55自2007年4月起 140．50 否 袁颂文 职工监事 男 40 自2007年4月起 49．10 否 徐敬惠 常务副总经理 男50自2007年8月起 256．98 否 施解荣 副总经理 男 55 自2007年8月起 197．75 否 汤大生 副总经理 男53自2007年8月起 253．75 否 顾　越 副总经理 男 42 自2007年8月起 234．74 否 孙培坚 副总经理 男44自2007年8月起 204．06 否 陈　巍 董事会秘书 男 40 自2007年8月起 157．08 否 吴达川 财务总监 男35自2007年12月起 详见注4 否 杨文斌 投资总监 男 51 自2007年11月起 158．16 否 迟小磊 总精算师 女39自2007年11月起 106．69 否 金文洪 太保寿险董事长 男 57 自2006年6月起 253．29 否潘燊昌太保寿险经营委员会主席 男 60 自2006年6月起 740．00 否 夏　林 太保产险董事长 男 60自2004年10月起243．35 否 吴宗敏 太保产险总经理 男 42 自2007年4月起 220．62 否 合　计 － － － －3，945．18－项目 2007年度 2006年度 保费收入 74，236 56，034 其中：人寿保险 50，68637，837财产保险23，474 18，144 归属于母公司股东净利润 6，893 1，008 其中：人寿保险 4，550 1，047财产保险2，243 532 内含价值 74，75517，993 人寿保险一年新业务价值 3，015 2，176市场占有率2007年度（％）2006年度（％） 人寿保险 10．2 9．3 财产保险 11．2 11．5客户（万） 2007年度 2006年度个人 3，6123，051 人寿保险 2，691 2，272 财产保险 921 779 机构 220 200 人寿保险 32 31财产保险 188169 2007年度 2006年度 金额 占比（％） 同比增长（％） 金额 占比（％） 保费收入 50，686100．0 34．037，837 100．0 个人寿险 23，302 46．0 28．0 18，207 48．1 银行保险20，725 40．958．3 13，096 34．6 团体寿险 6，659 13．1 1．9 6，534 17．3 2007年度2006年度 金额占比（％） 增长率（％） 金额 占比（％） 个人寿险 23，302 100．0 28．0 18，207 100．0首年业务7，117 30．5 63．0 4，366 24．0 期缴 4，998 21．4 38．0 3，623 19．9 趸缴2，1199．1 185．2 743 4．1 续期业务 16，185 69．5 16．9 13，841 76．0 2007年度2006年度保险营销员（万名） 20 18 保险营销员每月人均首年保费收入（元） 3，257 2，195保险营销员每月人均寿险新保单件数（件）1．42 1．74 个人寿险客户13个月保单继续率（％） 85．7 84．6个人寿险客户25个月保单继续率（％） 79．1 75．12007年度 2006年度 金额 占比（％） 增长率（％） 金额 占比（％）银行保险 20，725 100．0 58．313，096 100．0 首年业务 20，538 99．1 57．5 13，04299．6 期缴 134 0．6 （18．8）165 1．3 趸缴 20，404 98．5 58．5 12，877 98．3 续期业务187 0．9 246．3 54 0．42007年度 2006年度 金额 占比（％） 增长率（％） 金额 占比（％） 团体保险6，659 100．0 1．9 6，534100．0 首年业务 6，515 97．8 2．3 6，367 97．4 期缴 9 0．1（70．0） 30 0．4 趸缴6，506 97．7 2．7 6，337 97．0 续期业务 144 2．2 （13．8） 1672．6 2007年度 2006年度金额 占比（％） 增长率（％） 金额 占比（％） 保费收入 50，686 100．0 34．037，837 100．0 传统型保险15，911 31．4 （0．3） 15，964 42．2 分红型保险 12，969 25．6（25．5） 17，400 46．0短期意外与健康保险 2，633 5．2 10．4 3，043 8．0 万能型保险 19，17337．8 1，240．8 1，4303．8地区 2007年年度 2006年度 金额 占比（％） 金额 占比（％） 保费收入50，686 100．0 37，837100．0 江苏 5，642 11．1 5，120 13．5 山东 4，327 8．53，147 8．3 河南 3，568 7．02，608 6．9 上海 2，809 5．5 2，838 7．5 山西 3，067 6．12，040 5．5 河北 3，2596．4 1，943 5．1 北京 2，689 5．3 2，013 5．3 浙江 1，834 3．61，871 4．9 广东1，717 3．4 1，375 3．6 四川 2，591 5．1 1，470 3．9 小计 31，50362．2 24，42564．5 其他地区 19，183 37．813，41235．5（股票代码：601601）（下转C007版）证券代码：601601证券简称：中国太保公告编号：临2008－021中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告重要提示本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司第五届董事会第五次会议于2008年4月10日在海口召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事14人，委托出席会议的董事1人，其中：杨祥海委托周慈铭出席会议并代为行使表决权。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：一、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度董事会报告＞的议案》同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票二、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度总经理工作报告＞的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票三、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告＞正文及摘要的议案》同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票2007年年度报告正文及摘要详见上证所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。四、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计政策和会计估计变更的议案》同意本公司根据中国财政部《企业会计准则解释第1号》（财会200714号）的规定，对公司在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。此项会计政策变更对本公司合并报表2007年初和2006年初净资产以及2007年度和2006年度净利润无影响，对本公司母公司报表2007年初和2006年初净资产的影响分别为－22．13亿元和23．58亿元，对本公司母公司报表2007年度和2006年度净利润的影响分别4．43亿元和－11．12亿元。同意本公司在符合保监发199990号文件关于所提取责任准备金不得低于法定责任准备金，以及评估利息率不得高于定价利息率或7．5％的精算规定的基础上，对个别定价利息率高于或等于7．5％的高利率险种采用更稳健的评估利息率，于2006年度将个别高利率险种的评估利息率降至7．1％，并于2007年度将个别高利率险种的评估利息率进一步降至6．5％。此项会计估计变更对本公司2007年度利润总额的影响为减少利润总额34．99亿元。作为一项会计估计变更，评估利息率的调整，是结合本公司具体情况持续的、有计划进行的。本公司在2007年上半年亦按计划下调了评估利息率，并已于为了申请向境内社会公众首次公开发行人民币普通股股票而编制的申报财务报表中反映，该项会计估计变更对截至2007年6月30日止6个月期间利润总额的影响为减少利润总额约人民币20．92亿元。本公司在未来仍将继续推进该计划。上述会计政策与会计估计变更，详见本公司2007年年度报告之已审财务报表。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票五、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票六、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现经审计的母公司报表净利润人民币34．63亿元。根据《公司法》的要求，按10％提取法定公积金后，本年形成的可供分配净利润为人民币31．16亿元，加年初未分配利润，截至2007年12月31日，累计可供分配利润额为人民币55．33亿元。公司拟根据目前总股本77亿股，按每股人民币0．3元进行年度现金股利分配，共计分配人民币23．1亿元，剩余部分的未分配利润结转至2008年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票七、审议通过了《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度审计师的议案》同意继续聘任安永大华担任公司2008年度法定财务报表审计师，并提请股东大会授权管理层决定其报酬，同意将议案提交股东大会审议。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票八、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司自有资金用于重大资产交易分级授权方案的议案》同意在股东大会授权范围内，对单一项目在人民币10亿元以内（含）、年度累计新增购置规模在人民币30亿元以内（含）的自用物业购置项目；对单一项目在人民币2亿元以内（含）、年度累计投资金额在人民币6亿元以内（含）的非上市公司股权投资；对单一项目在人民币1亿元以内（含）的自用物业和非上市公司股权的出售与转让，授权经营管理层决策。以上授权方案的生效条件是：本公司2008年第一次临时股东大会通过的《公司章程》经保监会批准生效。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票九、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度内部控制评估报告＞的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票十、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度风险评估报告＞的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票十一、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度合规报告＞的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票十二、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票独立董事年报工作制度详见上证所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。十三、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票审计委员会年报工作规程详见上证所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。十四、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告＞的议案》同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票十五、审议通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度股东大会的议案》同意在广东省东莞市会展国际大酒店召开本公司2007年度股东大会。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票股东大会的通知详见上证所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。特此公告。中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二OO八年四月十二日证券代码：601601证券简称：中国太保公告编号：临2008－022中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告重要提示本公司及监事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司第五届监事会第二次会议于2008年4月10日在海口召开。会议由马国强监事长主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事4人，委托出席会议的监事1人，其中：林丽春委托马国强出席会议并代为行使表决权。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：一、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度监事会报告＞的议案》同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票二、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度总经理工作报告＞的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票三、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告＞正文及摘要的议案》在公司2007年年度报告正文及摘要经过董事会审议、财务报告经安永大华审计的基础上，监事会认为：1、公司2007年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；2、公司2007年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票四、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计政策和会计估计变更的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票五、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票六、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票七、审议通过了《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度审计师的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票八、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会2008年度工作安排＞的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票特此公告。中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会二OO八年四月十二日证券代码：601601证券简称：中国太保编号：临2008－023中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知重要提示本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示会议召开时间：2008年5月28日（周三）上午9：30时会议召开地点：广东省东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店会议召开方式：现场会议、现场投票方式一、会议召开基本情况1、会议召集人：本公司董事会；2、会议召开时间：2008年5月28日（周三）上午9：30时；3、会议召开地点：广东省东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店；4、会议召开方式：现场会议、现场投票方式。二、会议审议事项1、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度董事会报告》；2、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度监事会报告》；3、《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告＞正文及摘要的议案》；4、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》；5、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》；6、《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度审计师的议案》；7、《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告＞的议案》。三、会议出席对象1、截至2008年5月21日（周三）下午15：00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书格式后附）；3、本公司董事、监事及高级管理人员。四、会议登记办法符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在5月22日（周四）17：00时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室：1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡；2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。五、其他事项1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。2、联系地址：上海市银城中路190号中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会办公室。邮编：200120电话：021－58776688传真：021－68870791联系人：李洁、刘龙附件：授权委托书。中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会2008年4月12日附件：授权委托书兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。序号议案名称赞成注1 反对注1 弃权注1 一 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度董事会报告》二《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度监事会报告》三《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告＞正文及摘要的议案》四《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》五《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》六《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度审计师的议案》七《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告＞的议案》1、委托人姓名或名称注2：2、身份证号码注2：3、 股东账户：持股数注3：4、 受托人姓名：身份证号码：股东签名注4：委托日期：2008年月日注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。