保监国际〔2007〕1614号

　　中英人寿保险有限公司：

　　你公司《关于申请中英人寿保险有限公司章程变更的请示》（中英人寿〔2007〕196号）收悉。经研究，现批复如下：

　　一、批准你公司章程第1.1条修改为：“中粮集团有限公司（“甲方”）和英杰华保险有限公司（“乙方”）根据于2002年9月25日签订的合资经营合同（“合资合同”）成立中英人寿保险有限公司（“合资公司”）。”

　　二、批准你公司章程第3条相关部分修改为：

　　（a）甲方：

　　名称：中粮集团有限公司

　　法定地址：中华人民共和国北京建国门内大街8号中粮广场A座7-13楼

　　营业执照注册号码：1000001000119（4-2）

　　法定代表人姓名：宁高宁

　　职务：董事长”

　　三、批准你公司章程第6.1条修改为：“合资公司的注册资本为十四亿元人民币（RMB1400,000,000）。”

　　四、批准你公司章程第6.2.1条修改为：“甲方向合资公司认缴的出资额为七亿元人民币（RMB700,000,000），占注册资本的百分之五十（50%）。”

　　五、批准你公司章程第6.2.2条修改为：“乙方向合资公司认缴的出资额为七亿元人民币（RMB700,000,000），占注册资本的百分之五十（50%）。”

　　六、批准你公司章程第15.3.1条相关部分修改为：

　　“如发送给甲方，致：中粮集团有限公司

　　地址：中华人民共和国北京建国门内大街8号中粮广场A座7-13楼”

　　请你公司据此办理有关变更手续。

　　此复

　　二○○七年十二月二十一日